星期四, 23 5 月, 2024
標籤 金融情報辦公室

標籤: 金融情報辦公室

澳門首三季可疑交易報告3178份 博彩業舉報佔73%

澳門金融情報辦公室公佈,2023年首三季所收到的可疑交易報告總數量為3,178份,較2022年同期的1,677份增加89.5%,主要增幅分...

澳門上半年可疑交易報告1904份 博彩業舉報最多按年大增1.25倍

澳門金融情報辦公室公佈,2023年上半年所收到的可疑交易報告總數量為1,904份,較2022年同期的1,191份增加59.9%,主要增幅分...

澳門首季可疑交易報告817份 博彩業舉報佔逾7成按年大增44%

澳門金融情報辦公室公佈,2023年第一季所收到的可疑交易報告總數量為817份,較2022年同期的720份增加13.5%,主要增幅分別來自博...

涉藉賭場帳戶洗黑錢遭揭發 內地傳銷案女主腦再入境澳門被捕

內地一名層壓式傳銷詐騙集團的女主腦,懷疑利用澳門賭場的博彩帳戶清洗黑錢,在2017年仍未東窗事發前,透過地下錢莊存入澳門一間娛樂場80萬港...

博企舉報減少 澳門首三季可疑交易報告按年跌一成

澳門金融情報辦公室公佈,2022年首三季所收到的可疑交易報告總數量為1,677份,比較2021年同期的1,937份,減少10.1%,主要跌...

金融情報辦公室與博彩業界舉行線上會議 冀預防及打擊金融犯罪

博彩業為澳門重要產業,當局為提高博彩業反清洗黑錢的意識,以及恐怖融資犯罪的警惕意識,金融情報辦公室遂與博彩業界於本周三(28日)以線上形式...

澳門首季可疑交易報告720份同比升一成 博彩業舉報佔過半最多

澳門金融情報辦公室公佈,2022年第一季所收到的可疑交易報告總數量為720份,較2021年同期的654份,增加10.1%,主要增幅分別來自...

去年可疑交易報告共2435份增近1成 博彩業錄千三份佔逾半

澳門金融情報辦公室公佈2021年可疑交易報告數據。資料顯示,去年全年澳門所收到的可疑交易報告總數量為2,435份,較2020年的2,224...

監控博彩嚴防洗黑錢罪行 黃少澤:排查跨境帶大額現金個案

澳門立法會今天(30日)舉行2021年施政報告保安司範疇辯論會,澳門保安司司長黃少澤出席時提到針對金融方面的執法,強調會特別針對現金交易、博...

首三季博企舉報可疑交易報告按年少18% 佔整體比例反升至66%

澳門金融情報辦公室公佈今年1至9月可疑交易報告數據,當中由博企舉報的有1,382份,數量雖然比去年同期少18.1%,但佔整體比例卻由去年同年...
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