星期六, 20 7 月, 2024
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外媒指澳洲續查洗錢風波 皇冠中止海外博彩中介合作至明年中

近期澳洲博監部門對皇冠集團的調查,焦點由集團的股權變化轉移至與之合作的博彩中介上。據外媒報導,澳洲皇冠集團上周就公司與海外博彩中介的合作關係...

彭博指濱海灣金沙疑有員工轉走客戶10億美元存款 多方展開調查

據彭博社引述消息人士報導,拉斯維加斯金沙集團旗下的新加坡濱海灣金沙,懷疑有員工涉嫌多次不當地將客戶帳戶中的款項移轉至第三方,涉及總金額逾10...

富二代墮1300萬援交網騙案再拘接贓漢 背包藏240萬賴賭場贏得

富二代疑墮入網上援交騙局,迷戀素未謀面的網上援交少女,過去三年按指示狂買點數卡和比特幣,合共被騙走涉逾1,300萬港元的案件,澳門司警繼日前...

部分博企兌現金碼設限財務狀況惹猜疑 實為配合防洗黑錢新措施

新冠肺炎疫情令澳門博彩業昔日佳境一去不復返,縱使近期已恢復通關及逐步開放自由行,但由於內地當局疑防止外匯流失加劇,遂嚴厲打擊跨境賭博,甚至推...

司警局與銀娛合辦工作坊 提升博彩前線員工防罪能力

為增強博企前線工作人員的防範罪案能力,提升警民合作意識,澳門司法警察局與銀河娛樂(27)合作舉辦「預防博彩犯罪工作坊」,教導前線人員如何防範...

警首破澳人打骰網戀詐騙黨 扮援交呃290萬藉代購網博帳戶收款

司警與上海警方聯手搗破一個以澳門居民為首,以網戀、援交及兌換詐騙金錢的犯罪集團,連澳門主腦在內拘捕兩男一女,騙案更牽涉一名現役治安警員,涉於...

陷網戀復墮殺豬盤網博騙局 四女中伏失財逾140萬舉報拘3人

立法會議員梁安琪日前剛就非法博彩網站近年屢禁不止追問政府對策,澳門司警三日內已用破案作出回應。行動中拘捕三名澳門男女,當中包括一名主犯,司警...

賭場反洗黑錢不力構成風險 國際組織維持柬埔寨列「灰名單」

國際反洗黑錢組織「財務行動特別組織」(FATF)指出,柬埔寨的賭場仍在反洗黑錢及打擊資助恐怖組織方面,為該國帶來風險。   據外媒報導指...

澳洲傳媒揭洗米華疑被禁入境 太陽城拒回應私事強調業務如常

據澳洲傳媒報導,有當地並無透露姓名的民政事務官員指,在澳洲皇冠(Crown)及星港城(The Star)賭場內均設貴賓廳的太陽城集團,其主席...

上半年澳門可疑交易報告1376份大跌3成7 博彩業佔比增至7成

澳門金融情報辦公室日前公佈,今年上半年所收到的可疑交易報告總數量為1,376份,較去年同期減少了37.1%,主要跌幅分別來自金融業及其他機構...