星期四, 20 6 月, 2024
標籤 洗黑錢

標籤: 洗黑錢

非法網博洗錢案女證人拒作證被拘控 官指無悔意判囚9月准緩刑

澳門檢察院今天(17日)公佈,針對一宗涉嫌利用網絡進行非法賭博及清洗黑錢的案件進行立案偵查。在調查期間,其中一名姓何證人拒絕回答問題,經警...

澳博銀娛料維持與中介人合作 美上市博企避捲洗黑錢嫌疑急割席

周焯華案引發連串與貴賓廳相關的不利消息,令由澳門中介人經營的貴賓廳備受近乎毁滅性的打擊。繼太陽城貴賓廳在澳門全線停業後,早前傳出包括永利澳...

周焯華等太陽城11高層移送檢察院偵辦 僅認境外開網博平台招客

內地浙江省溫州市公安局上周五(26日)晚上在微博發案情通報,指溫州檢察院以涉嫌在境內實施開設賭場等罪行,批准逮捕太陽城集團(138...

香港海關破跨境司機助洗黑錢案拘五漢 億七現金疑流入澳門賭場

香港海關日前破獲一宗涉款高達1.7億港元(下同)的走私黑錢案,涉案集團疑將黑錢由香港驅車經港珠澳大橋運送至澳門和珠海,是香港海關首次偵破跨...

外媒指澳洲皇冠捲洗黑錢指控遭調查 發盈警今財年料錄虧損

澳洲皇冠集團再次面對洗黑錢的醜聞。綜合外媒報導,皇冠被指於2012至16年間,容許賭客在酒店的帳單,以信用卡付款兌換籌碼或現金。維多利亞省...

馬國破雲尊主席廖順喜犯罪集團兼發通緝令 揭與崩牙駒關係匪淺

據新加坡傳媒報導,馬來西亞警方逮捕了68名涉嫌與黑社會14K頭目有聯繫的人,當中主要針對正在潛逃的馬籍商人、雲尊集團主席拿督斯里廖順喜。據...

外媒指濱海灣金沙疑觸犯反洗黑錢程序 母企成立特別委員會徹查

據彭博通訊社報導,金沙中國(1928)母企拉斯維加斯金沙成立特別委員會,調查在新加坡的濱海灣金沙涉嫌違反反洗黑錢程序,事件已成為美國警方及...

監控博彩嚴防洗黑錢罪行 黃少澤:排查跨境帶大額現金個案

澳門立法會今天(30日)舉行2021年施政報告保安司範疇辯論會,澳門保安司司長黃少澤出席時提到針對金融方面的執法,強調會特別針對現金交易、博...

悉尼新賭場擬12月中開幕皇冠受查存變數 議員提案加強反洗黑錢

澳洲皇冠集團在悉尼的新賭場計劃或被目前國內博監部門的調查所拖累,即使按原定進度於今年12月中旬開幕,但屆時亦未必能順利獲發牌照。另外,有澳洲...

柬埔寨通過博彩法草案 加強規範博企營運打擊利用賭場洗黑錢

近年柬埔寨博彩業發展迅速,國民議會日前通過《博彩法》草案,加強規範博企的營運。據當地中文傳媒報導,草案規定了投資賭場項目的最低資本要求,同時...