星期三, 10 8 月, 2022
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借換錢黨洗白贓款涉750萬 司警破洗黑錢集團拘4澳門男女

澳門司警偵破一宗清洗黑錢及犯罪集團案件,共拘捕四名澳門男女,集團由去年6月運作至今,以聘用內地「車手」方式,將來歷不明資金帶到澳門與換錢黨...

勵駿大股東陳榮煉被捕一周 譚惠珠急割席辭任獨立非執董

澳門勵駿(1680)控股大股東陳榮煉上月28日被澳門司警拘捕,事隔一周公司董事局隨即出現人事變動。澳門勵駿周五(4日)宣佈,譚惠珠由於個人...

澳門勵駿確認陳榮煉被捕指僅屬個人事務 主席捲案瀛海暫未回應

繼賭廳巨頭周焯華被補後,德晉集團行政總裁兼澳門勵駿(1680)主席陳榮煉,因涉嫌非法經營賭博及洗黑錢等罪名遭逮捕,據指目前已移送路環監獄即...

非法網博洗錢案女證人拒作證被拘控 官指無悔意判囚9月准緩刑

澳門檢察院今天(17日)公佈,針對一宗涉嫌利用網絡進行非法賭博及清洗黑錢的案件進行立案偵查。在調查期間,其中一名姓何證人拒絕回答問題,經警...

澳博銀娛料維持與中介人合作 美上市博企避捲洗黑錢嫌疑急割席

周焯華案引發連串與貴賓廳相關的不利消息,令由澳門中介人經營的貴賓廳備受近乎毁滅性的打擊。繼太陽城貴賓廳在澳門全線停業後,早前傳出包括永利澳...

周焯華等太陽城11高層移送檢察院偵辦 僅認境外開網博平台招客

內地浙江省溫州市公安局上周五(26日)晚上在微博發案情通報,指溫州檢察院以涉嫌在境內實施開設賭場等罪行,批准逮捕太陽城集團(138...

香港海關破跨境司機助洗黑錢案拘五漢 億七現金疑流入澳門賭場

香港海關日前破獲一宗涉款高達1.7億港元(下同)的走私黑錢案,涉案集團疑將黑錢由香港驅車經港珠澳大橋運送至澳門和珠海,是香港海關首次偵破跨...

外媒指澳洲皇冠捲洗黑錢指控遭調查 發盈警今財年料錄虧損

澳洲皇冠集團再次面對洗黑錢的醜聞。綜合外媒報導,皇冠被指於2012至16年間,容許賭客在酒店的帳單,以信用卡付款兌換籌碼或現金。維多利亞省...

馬國破雲尊主席廖順喜犯罪集團兼發通緝令 揭與崩牙駒關係匪淺

據新加坡傳媒報導,馬來西亞警方逮捕了68名涉嫌與黑社會14K頭目有聯繫的人,當中主要針對正在潛逃的馬籍商人、雲尊集團主席拿督斯里廖順喜。據...

外媒指濱海灣金沙疑觸犯反洗黑錢程序 母企成立特別委員會徹查

據彭博通訊社報導,金沙中國(1928)母企拉斯維加斯金沙成立特別委員會,調查在新加坡的濱海灣金沙涉嫌違反反洗黑錢程序,事件已成為美國警方及...