Tag: 洗黑錢
涉藉賭場帳戶洗黑錢遭揭發 內地傳銷案女主腦再入境澳門被捕
內地一名層壓式傳銷詐騙集團的女主腦，懷疑利用澳門賭場的博彩帳戶清洗黑錢，在2017年仍未東窗事發前，透過地下錢莊存入澳門一間娛樂場80萬港...
金融情報辦公室與博彩業界舉行線上會議 冀預防及打擊金融犯罪
博彩業為澳門重要產業，當局為提高博彩業反清洗黑錢的意識，以及恐怖融資犯罪的警惕意識，金融情報辦公室遂與博彩業界於本周三(28日)以線上形式...
陳榮煉案定12.5開審9被告共涉83罪 6年賭底面至少非法賺約15億
昔日於澳門一眾貴賓廳當中，實力堪比太陽城的要數德晉集團。不過兩間龍頭貴賓廳的負責人自去年底及今年初卻相繼捲案，被指涉嫌觸犯非法經營賭場、犯...
初院詳列周焯華等21疑犯多項控罪 澳門政府四博企民事索償95億
太陽城集團創辦人周焯華為首的涉嫌犯罪集團、涉及不法經營賭博及洗黑錢等罪的案件，今天(2日)在澳門初級法院開審。初級法院晚上發佈新聞稿，詳盡...
周焯華案半數被告缺席延9.19開審 CFO王柏齡不合理缺席判罰金
太陽城集團創辦人周焯華涉嫌不法經營賭博、賭底面、詐騙及洗黑錢等罪的案件今天(2日)在澳門初級法院開審，連同周焯華在內共有21名疑犯，惟由於...
借換錢黨洗白贓款涉750萬 司警破洗黑錢集團拘4澳門男女
澳門司警偵破一宗清洗黑錢及犯罪集團案件，共拘捕四名澳門男女，集團由去年6月運作至今，以聘用內地「車手」方式，將來歷不明資金帶到澳門與換錢黨...
勵駿大股東陳榮煉被捕一周 譚惠珠急割席辭任獨立非執董
澳門勵駿(1680)控股大股東陳榮煉上月28日被澳門司警拘捕，事隔一周公司董事局隨即出現人事變動。澳門勵駿周五(4日)宣佈，譚惠珠由於個人...
澳門勵駿確認陳榮煉被捕指僅屬個人事務 主席捲案瀛海暫未回應
繼賭廳巨頭周焯華被補後，德晉集團行政總裁兼澳門勵駿(1680)主席陳榮煉，因涉嫌非法經營賭博及洗黑錢等罪名遭逮捕，據指目前已移送路環監獄即...
非法網博洗錢案女證人拒作證被拘控 官指無悔意判囚9月准緩刑
澳門檢察院今天(17日)公佈，針對一宗涉嫌利用網絡進行非法賭博及清洗黑錢的案件進行立案偵查。在調查期間，其中一名姓何證人拒絕回答問題，經警...
澳博銀娛料維持與中介人合作 美上市博企避捲洗黑錢嫌疑急割席
周焯華案引發連串與貴賓廳相關的不利消息，令由澳門中介人經營的貴賓廳備受近乎毁滅性的打擊。繼太陽城貴賓廳在澳門全線停業後，早前傳出包括永利澳...
