星期二, 21 5 月, 2024
標籤 洗黑錢

標籤: 洗黑錢

蠱惑換錢黨收現金轉黑錢 累賭客戶口遭凍結痛失30萬

隨着澳門旅遊博彩業復甦,持續有內地換錢黨與詐騙集團聯手犯案,近月一名內地換錢黨男子藉着和賭客黑兌交易時,將不法資金23.5萬元人民幣騙款轉...

涉借戶口予騙徒洗黑錢遭銀行凍結帳戶 荷官報警求助自投羅網

一名男荷官為賺快錢鋌而走險,協助「猜猜我是誰」騙徒開立三個銀行帳戶,作為收款提現清洗黑錢用途,初步涉騙取至少三名事主合共18萬澳門元(下同...

涉藉賭場帳戶洗黑錢遭揭發 內地傳銷案女主腦再入境澳門被捕

內地一名層壓式傳銷詐騙集團的女主腦,懷疑利用澳門賭場的博彩帳戶清洗黑錢,在2017年仍未東窗事發前,透過地下錢莊存入澳門一間娛樂場80萬港...

金融情報辦公室與博彩業界舉行線上會議 冀預防及打擊金融犯罪

博彩業為澳門重要產業,當局為提高博彩業反清洗黑錢的意識,以及恐怖融資犯罪的警惕意識,金融情報辦公室遂與博彩業界於本周三(28日)以線上形式...

陳榮煉案定12.5開審9被告共涉83罪 6年賭底面至少非法賺約15億

昔日於澳門一眾貴賓廳當中,實力堪比太陽城的要數德晉集團。不過兩間龍頭貴賓廳的負責人自去年底及今年初卻相繼捲案,被指涉嫌觸犯非法經營賭場、犯...

初院詳列周焯華等21疑犯多項控罪 澳門政府四博企民事索償95億

太陽城集團創辦人周焯華為首的涉嫌犯罪集團、涉及不法經營賭博及洗黑錢等罪的案件,今天(2日)在澳門初級法院開審。初級法院晚上發佈新聞稿,詳盡...

周焯華案半數被告缺席延9.19開審 CFO王柏齡不合理缺席判罰金

太陽城集團創辦人周焯華涉嫌不法經營賭博、賭底面、詐騙及洗黑錢等罪的案件今天(2日)在澳門初級法院開審,連同周焯華在內共有21名疑犯,惟由於...

借換錢黨洗白贓款涉750萬 司警破洗黑錢集團拘4澳門男女

澳門司警偵破一宗清洗黑錢及犯罪集團案件,共拘捕四名澳門男女,集團由去年6月運作至今,以聘用內地「車手」方式,將來歷不明資金帶到澳門與換錢黨...

勵駿大股東陳榮煉被捕一周 譚惠珠急割席辭任獨立非執董

澳門勵駿(1680)控股大股東陳榮煉上月28日被澳門司警拘捕,事隔一周公司董事局隨即出現人事變動。澳門勵駿周五(4日)宣佈,譚惠珠由於個人...

澳門勵駿確認陳榮煉被捕指僅屬個人事務 主席捲案瀛海暫未回應

繼賭廳巨頭周焯華被補後,德晉集團行政總裁兼澳門勵駿(1680)主席陳榮煉,因涉嫌非法經營賭博及洗黑錢等罪名遭逮捕,據指目前已移送路環監獄即...