星期二, 19 10 月, 2021
主頁 Tags 洗黑錢

Tag: 洗黑錢

香港海關破跨境司機助洗黑錢案拘五漢 億七現金疑流入澳門賭場

香港海關日前破獲一宗涉款高達1.7億港元(下同)的走私黑錢案,涉案集團疑將黑錢由香港驅車經港珠澳大橋運送至澳門和珠海,是香港海關首次偵破跨...

外媒指澳洲皇冠捲洗黑錢指控遭調查 發盈警今財年料錄虧損

澳洲皇冠集團再次面對洗黑錢的醜聞。綜合外媒報導,皇冠被指於2012至16年間,容許賭客在酒店的帳單,以信用卡付款兌換籌碼或現金。維多利亞省...

馬國破雲尊主席廖順喜犯罪集團兼發通緝令 揭與崩牙駒關係匪淺

據新加坡傳媒報導,馬來西亞警方逮捕了68名涉嫌與黑社會14K頭目有聯繫的人,當中主要針對正在潛逃的馬籍商人、雲尊集團主席拿督斯里廖順喜。據...

外媒指濱海灣金沙疑觸犯反洗黑錢程序 母企成立特別委員會徹查

據彭博通訊社報導,金沙中國(1928)母企拉斯維加斯金沙成立特別委員會,調查在新加坡的濱海灣金沙涉嫌違反反洗黑錢程序,事件已成為美國警方及...

監控博彩嚴防洗黑錢罪行 黃少澤:排查跨境帶大額現金個案

澳門立法會今天(30日)舉行2021年施政報告保安司範疇辯論會,澳門保安司司長黃少澤出席時提到針對金融方面的執法,強調會特別針對現金交易、博...

悉尼新賭場擬12月中開幕皇冠受查存變數 議員提案加強反洗黑錢

澳洲皇冠集團在悉尼的新賭場計劃或被目前國內博監部門的調查所拖累,即使按原定進度於今年12月中旬開幕,但屆時亦未必能順利獲發牌照。另外,有澳洲...

柬埔寨通過博彩法草案 加強規範博企營運打擊利用賭場洗黑錢

近年柬埔寨博彩業發展迅速,國民議會日前通過《博彩法》草案,加強規範博企的營運。據當地中文傳媒報導,草案規定了投資賭場項目的最低資本要求,同時...

外媒指澳洲續查洗錢風波 皇冠中止海外博彩中介合作至明年中

近期澳洲博監部門對皇冠集團的調查,焦點由集團的股權變化轉移至與之合作的博彩中介上。據外媒報導,澳洲皇冠集團上周就公司與海外博彩中介的合作關係...

彭博指濱海灣金沙疑有員工轉走客戶10億美元存款 多方展開調查

據彭博社引述消息人士報導,拉斯維加斯金沙集團旗下的新加坡濱海灣金沙,懷疑有員工涉嫌多次不當地將客戶帳戶中的款項移轉至第三方,涉及總金額逾10...

富二代墮1300萬援交網騙案再拘接贓漢 背包藏240萬賴賭場贏得

富二代疑墮入網上援交騙局,迷戀素未謀面的網上援交少女,過去三年按指示狂買點數卡和比特幣,合共被騙走涉逾1,300萬港元的案件,澳門司警繼日前...