星期六, 13 4 月, 2024
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兩華漢涉經澳門賭場物色富豪提供貸款 助炒賣溫哥華物業洗黑錢

加拿大卑詩省反洗錢委員會近日就一宗涉嫌洗黑錢案進行聽證。據情報專員作供指,有迹象顯示跨國販毒集團和高利貸透過中國地下錢莊,將資金在溫哥華、...

台富商莊周文涉搞賭網洗錢等罪羈押候審 5年利潤高達166億港元

台灣涉及經營網路博彩的犯罪案件一宗比一宗龐大,新力旺控股集團總裁莊周文去年底被指涉嫌於2016年起經營「GPK線上網博平台」,遭落網收押,...

金融時報指海外網博為規避內地嚴管 利用網購平台假交易真走資

近期內地當局加強限制內地居民跨境賭博,以及打擊網上博彩,嚴控資金流動,甚至部分澳門貴賓廳集團都成為調查對象。據悉內地早前已進行多次相關打擊行...

台破最大黑兌案涉款32億港元 博彩大亨蕭世耀涉洗錢賭博就逮

台灣嘉義地檢署去年12月偵破當地史上最大地下匯兌案,涉案集團至少經手124億新台幣(約32億港元)。檢方持續追查發現,台灣博彩大亨蕭世耀是該...