Tag: 地下錢莊
周焯華等太陽城11高層移送檢察院偵辦 僅認境外開網博平台招客
內地浙江省溫州市公安局上周五(26日)晚上在微博發案情通報，指溫州檢察院以涉嫌在境內實施開設賭場等罪行，批准逮捕太陽城集團(138...
路透指內地嚴查網博遏賭資外流 林繼光：對澳門賭廳影響大
內地近年不斷打擊網博及跨境賭博活動，早前於2月至6月期間已拘捕涉案嫌犯逾萬人，涉款高達逾2,200億人民幣。據《路透》報導，內地6月起將跨境...
嚴重影響經濟安全社會穩定 公安部長：堅決整治跨境賭博亂象
中國國務委員、公安部部長趙克志繼去年7月在專題會議上強調要堅決依法打擊跨境網絡賭博後，事隔7個月再在專題會議上重申，黨中央高度重視打擊治理跨...
內地新例嚴打地下錢莊 林繼光：對貴賓廳絕對有影響涉成本增加
中國最高人民法院、最高人民檢察院日前聯合發佈《關於辦理非法從事資金支付結算業務、非法買賣外匯刑事案件適用法律若干問題的解釋》，管制非法買賣外...
內地新例或強硬堵塞澳門資本管制漏洞 貴賓廳高端中場料受影響
中國最高人民法院、最高人民檢察院日前聯合發佈《關於辦理非法從事資金支付結算業務、非法買賣外匯刑事案件適用法律若干問題的解釋》，管制非法買賣外...
京澳搗破300億地下錢莊案 德銀料對中介人及高端中場構成壓力
澳門司警與北京公安本月初聯手偵破涉款300億元人民幣的特大跨境地下錢莊案件，共有39名犯罪嫌疑人落網。德銀發表報告認為，今次可能是澳門金融管...
京澳警方破300億地下錢莊拘39人 申POS機赴澳門賭場為客套現
澳門司警本月初聯同內地公安偵破一個龐大的跨境地下錢莊。北京公安於今日(21日)公佈，該案件涉額高達300億元人民幣，兩地警方共拘捕39名犯罪...
去年接71宗非法刷卡套現舉報增4倍多 司警指犯罪規模趨職業化
澳門司警日前聯同內地公安偵破龐大跨境地下錢莊，疑以澳門為洗錢基地，涉用改裝內地銷售終端機造假，利用賭客或洗錢刷卡套現賺跨境兌換差價，單在去年...
司警公安聯手搗地下錢莊拘37人 涉非法刷卡12億扣押3千萬黑錢
澳門司警聯同內地公安偵破一個龐大的跨境地下錢莊，兩地合共逮捕37名男女，在澳門拘捕的21名內地人當中更包括集團主腦及10名骨幹成員。集團以澳...
