菲律賓博彩監管機構PAGCOR發佈最新指令，要求國內所有賭場營運商及相關服務供應商，即時審查現有的風險模型，並根據最新《賭場行業風險評估報告》，全面更新反洗黑錢(AML)及打擊恐怖分子融資(CTF)的監管架構。指令是根據PAGCOR針對2021至2024年間進行的賭場產業風險評估而發佈，菲律賓賭場產業被列為洗錢「高風險」產業和恐怖主義融資「中等風險」產業。
根據建議，營運商必須審查現有的反洗錢和反恐融資風險模型，並更新內部風險評估，使其與PAGCOR的調查結果保持一致，並加強客戶盡職調查、交易監控、資金來源核實、制裁篩選和可疑交易報告。
PAGCOR也指示賭場營運商分發風險評估報告，需要向董事會、高階管理層、合規官、內部稽核團隊和第一線員工匯報，並找出現有控制措施中的任何缺陷，並在必要時實施改進。
指令更稱，菲律賓實體賭場和電子博弈場所均存在較高風險隱憂，因為相關業務涉及大量現金交易，營運商難以全面掌握客戶資金來源，當中以貴賓疊碼業務的資金透明度問題最顯著。報告寫道：「本行業仍高度暴露於嚴重上游犯罪的非法資金當中，尤其在高額交易、現金往來、貴賓及疊碼合作、電子博彩、遠程服務渠道，以及內部管控薄弱的營運場景，風險顯著。」
針對貴賓業務帶來的監管隱憂，特別以實體賭場為甚，報告補充：「高額投注、中介引客模式、外籍客群，以及複雜的資金結算安排，會大幅降低資金來源、實益擁有人及實際操控人的資訊透明度。」
PAGCOR直接指出，流入賭場行業的非法資金，主要源自販毒、詐騙、商業欺詐、網絡犯罪、環境違規及逃稅等犯罪活動。
當局同時表示，雖然賭場並非恐怖融資的主要流通渠道，是次評估亦未發現任何持牌機構涉及相關個案，但資金可透過銀行、匯款渠道、電子貨幣、貨幣服務機構、民間轉帳系統及中介人流轉，最終流入博彩體系，因此行業仍存在間接風險敞口。
