全球最大線上博彩公司之一的bet365已與澳洲交易報告分析中心(AUSTRAC)達成一項具法律約束力的承諾，將全面改革其反洗錢(AML)系統。中心指出，該公司在風險管理與可疑活動申報方面存在嚴重漏洞。
據報導指，AUSTRAC在2024年起調查bet365，澳洲交易報告分析中心行政總裁賓倫丹·湯馬斯(Brendan Thomas)強調，博彩業務本身就存在洗錢風險，尤其透過匿名數位管道快速處理大量資金時，犯罪分子更容易有機可乘。他指出，當控制措施未能跟上時代，後果將影響深遠，因此企業必須持續改進系統以評估風險並監控可疑活動。
這次具法律約束力的承諾下，bet365必須建立一套健全、持續性的風險評估方法，並由明確的方法與流程作為基礎。同時，bet365也需加強其偵測和申報可疑交易的能力，以應對不斷演變的風險。違反承諾將根據相關法規招致民事處罰。
根據資料顯示，bet365在與澳洲交易報告分析中心達成協議前，曾因反洗錢和社會責任方面的缺失，遭英國賭博委員會(Britain’s Gambling Commission)罰款582,120英鎊(約580萬港元)。中心目前亦正對澳洲市場的立博(Ladbrokes)和GVC控股(Neds)品牌營運商Entain集團，採取聯邦法院訴訟行動，顯示監管機構對博彩產業的反洗錢措施持續加強審查。
