公安部嚴打換錢黨衍生犯罪 估計主謀年賺逾15億

公安部嚴打換錢黨衍生犯罪 估計主謀年賺逾15億
公安部指將繼續組織全國公安機關深入推進換錢黨專項打擊、重點地區整治等工作。(互聯網圖片)

國家公安部在北京召開專題記者會,指近年有組織赴澳從事非法買賣外匯的換錢黨明顯增多,衍生詐騙、搶劫、盜竊、綁架、偷渡等違法犯罪,公安部部署全國公安機關依法嚴厲打擊相關犯罪,廣東警方打掉三個使用練功券實施匯兌詐騙團夥,偵破五宗非法匯兌案件,搗毀六個「現金型」地下錢莊窩點,抓獲犯罪嫌疑人101名,涉案金額14.7億元。在珠海組織進行常態化邊檢攔截、澳門遣返換錢黨人員接收審查工作,累計接收審查53人,已立案採取強制措施16人;公安部刑事偵查局副局長陳士渠表示,為規避外幣、現金出入境限額、銀行卡境外提現限額等金融政策,換錢黨非法為賭客兌換大額港幣現金,幕後金主每年獲利超過15億港元。

公安部指出,換錢黨問題由來已久。在匯兌過程中利用練功券、假籌碼冒充真幣真籌碼,嚴重侵害群眾財產權益;部分透過地下錢莊從事非法匯兌業務,嚴重擾亂經濟秩序;亦有針對遊客或其他換錢黨實施竊盜、搶劫、綁架等犯罪,嚴重影響群眾安全感。公安部將繼續組織全國公安機關深入推進專項打擊、重點地區整治等工作,依法懲處換錢黨衍生違法犯罪行為。

廣東省珠海市公安局副局長牛岩軍介紹,廣東警方破獲地下錢莊的案件,廣東省珠海市公安機關在工作中發現,珠海市拱北口岸盤踞兩個以陳某霞、李某威為首的地下錢莊犯罪團夥。近日,在公安部的統一指揮下,珠海警方對上述團夥開展集中收網行動,拘捕陳某霞、李某威等13名犯罪嫌疑人,搗毀地下錢莊三個,現場查獲10萬港元,查扣手機、POS機、帳本及銀行卡等一批作案工具,凍結扣押涉案資金390萬元。

經查,陳某霞等人以拱北蓮花路順安國際旅行社為掩護,以對敲形式為過境遊客、賭客等群體非法提供外幣匯兌,涉案金額2億元。李某威等人在拱北開設環澳商務公司作掩護,從事非法買賣外匯等犯罪活動,為過境遊客等群體兌換人民幣、港元現金,從中非法牟利,涉案金額8億元。

此外,吉林省四平市公安局副局長蕭滌海介紹,該省公安機關破獲換錢黨衍生的案件。今年5月18日,專案組根據指揮部指令,在長春市龍嘉機場將涉嫌從事非法匯兌的藺某權拘捕,在現場查扣大量銀行卡、POS機、手機等涉案物品。

經查,藺某權從2023年6月開始在澳門從事非法買賣外匯活動。藺某權在澳門威尼斯人、美獅等多個大型賭場通過微信、支付寶、銀行卡等方式,以略高於匯率的價格為賭客非法兌換貨幣並從中賺取差價。此外,藺某權非法持有多張銀行卡,夥同他人在地下錢莊為各賭場中的賭客非法兌換貨幣。目前,公安機關已查明涉案金額1,000餘萬元,進一步偵查工作仍在進行中。

另外,江西省南昌市公安局副局長鄭義端介紹,江西警方破獲出售出入境證件的案件。去年6月30日,南昌市公安機關根據珠海邊檢總站茂盛圍邊檢站提供的線索,李某遠通過虛構澳門邀請函、掛靠中介公司繳納社保的方式,騙取出入境證件,並頻繁出入珠海、澳門邊境口岸,十分反常。該局立即成立聯合專案組,全力開展案件偵辦。去年10月,專案組先後派出五個拘捕小組赴廣東、上海等地開展集中收網行動,將蘇某媚、賴某冠、黃某霞等30名犯罪嫌疑人拘捕到案。

經查,2019年以來,蘇某媚等人以經營億成投資勞務公司為偽裝,招攬中介並通過抖音直播推廣吸引有意赴澳人員,累計協助100餘名赴澳從事非法買賣外匯的人員騙取出入境證件。目前,30名犯罪嫌疑人以涉嫌出售出入境證件、偷越國(邊)境罪被移送審查起訴。