蠱惑換錢黨收現金轉黑錢 累賭客戶口遭凍結痛失30萬

蠱惑換錢黨收現金轉黑錢 累賭客戶口遭凍結痛失30萬
司警拘捕劉姓換錢黨涉相當巨額詐騙及清洗黑錢等罪,移交檢察院跟進。(Allin圖片)

隨着澳門旅遊博彩業復甦,持續有內地換錢黨與詐騙集團聯手犯案,近月一名內地換錢黨男子藉着和賭客黑兌交易時,將不法資金23.5萬元人民幣騙款轉帳入戶,導致要求黑兌事主的帳戶被凍結。澳門司警接報調查,本周日(12日)晚上於路氹一間賭場拘捕涉案內地換錢黨男子,並在其手機發現另外一張儲存的假證件相,懷疑有人當日騙取事主現金後,更換假身份再靜候黑兌賭客自動送上門。警方以相當巨額詐騙、電腦偽造及清洗黑錢罪對疑人作出起訴,並移交檢察院跟進。

被捕內地換錢黨男子姓劉,25歲,無業。案中事主為一名內地中年男賭客。

案情指,今年3月22日事主在澳門賭博期間,贏得30萬港元後,欲兌換人民幣轉帳回內地銀行,因此透過活躍賭場黑兌群组,主動聯絡上涉案姓劉換錢黨,兩人相約在路氹一間賭場交易。姓劉換錢黨為博取事主信任,在手機向事主展示一張其頭像的證件供拍照存檔,令對方放下戒心後,便轉帳雙方商議好的人民幣數額到事主帳戶,收取事主30萬港元現金後即離開。兩日後,事主收到內地公安通知,指其帳戶因接收23.5萬元人民幣騙款,帳戶因此遭凍結。

事主得悉中伏於是報案求助,至本周日晚上,事主在路氹城另一賭場遇見姓劉換錢黨,立即上前截停對方追數及通知警方。司警到場將姓劉換錢黨拘捕,但疑人拒絕合作,司警及後在其手機發現另外一張儲存的假證件相,懷疑有人騙取事主現金後,會更換其他假身份再等待賭客送上門繼續犯案圖利。警方現正追查騙款的下落。