周焯華案獲內地票選去年十大案件 央視揭4年跨境網博吸金3千億

周焯華案獲內地票選去年十大案件 央視揭4年跨境網博吸金3千億
央視近日詳細披露周焯華跨境賭博犯罪集團案細節。(央視新聞片截圖)

太陽城集團創辦人周焯華涉嫌清洗黑錢和不法經營賭博等289項罪名,於去年1月18日被澳門初級法院合共判刑18年。而該案件更有份入圍由內地最高人民法院與中央廣播電視總台合辦「新時代推動法治進程2023年度十大案件」網絡投票活動的45宗具較大影響力的典型候選案件之一,投票活動於上月24日截止,最終周焯華跨境賭博犯罪集團案獲205.9萬票,排榜單的第十位。此外,中央電視台近日亦詳細披露了該案的細節,集團在2015至2019年間,在菲律賓開設的網絡賭博,招攬中國公民參與跨境網絡賭博,涉及投注額逾3,000億元(人民幣、下同),境內贏取賭金逾87億元。

央視引述溫州市中級人民法院刑事審判第一庭法官王浩澤表示,周焯華在境外成立太陽城博彩中介一人有限公司,公司內部設有財務部、會計部、IT部、客服服務部等多個部門,張寧寧是周焯華在境內成立的資產管理公司負責人,在公司內部的通訊錄上,她的職位是資產管理部總監。

王浩澤又指,周焯華對境內賭博代理的規模要求是,每個入股太陽城公司的代理,入股金是500萬港元,每個月的轉碼量要達5,000萬港元。其先後招攬283名中國籍的股東代理。

報導續指,自2007年以來,澳門太陽城博彩中介一人有限公司股東、董事周焯華在澳門等地賭場承包賭廳,並於2015年開始在菲律賓等地先後開設多個網絡賭博平台進行賭博活動。為牟取巨額利益,周焯華以佣金、分紅為誘餌,利誘他人擔任代理,並通過代理在境內組織、招攬中國公民前往太陽城賭廳參與賭博或跨境網絡賭博。

隨着賭博規模不斷擴大,逐漸形成以周焯華為首,以被告人張寧寧、張時秀等人為骨幹的跨境賭博犯罪集團。犯罪集團在境內設立公司,為代理、賭客提供資產換取賭博授信、籌碼等服務,並追討賭債;為了逃避監管和打擊,還利用地下錢莊等非法渠道接收、結算賭資。此外,犯罪集團還設立或通過中國境內公司提供賭客管理、車輛接送、宣傳推廣等技術支持或服務,使得整個犯罪活動更加隱蔽。

報導又指,犯罪集團還違反國家規定,虛構交易協議,多次進行資金跨境兌付,金額共計逾11.6億元,非法獲利高達1,700多萬元,嚴重擾亂國家金融市場秩序。

新時代推動法治進程2023年度十大案件網絡投票活動,是由中央廣播電視總台新聞中心、最高人民法院司法案例研究院、中國法學會案例法學研究會、最高人民法院新聞局具體承辦,透過對全國法院2023年審結並發生法律效力、在社會上產生較大影響的各類案件進行篩選和初評,圍繞質量、效率、效果三個維度選出了起到較強示範引領作用、對推動內地法治進程有積極意義的45宗候選案件。而周焯華案被選入為去年較大影響力案件之一,獲網友投下205.9萬票,排榜單的第十位。