周焯華跨境賭博犯罪集團案內地宣判  張寧寧等36人最高囚7年半

周焯華跨境賭博犯罪集團案內地宣判  張寧寧等36人最高囚7年半
張寧寧等35名被告人當庭表示認罪和悔罪,獲判有期徒刑由1年3個月至7年6個月不等的刑罰。(溫州中級人民法院圖片)

犯罪規模龐大、分別於澳門和溫州法院審理的太陽城集團創辦人周焯華的跨境賭博犯罪集團案,其中內地方面的審判結果出爐。內地溫州市中級人民法院今天(30日)上午作出裁決,包括港人集團女骨幹張寧寧等34名被告觸犯開設賭場罪和非法經營罪、被告人張時秀犯開設賭場罪,以及被告人鍾海燕犯開設賭場罪等三宗案件合併審理。法院指出,案件中由周焯華領導的跨境賭博犯罪集團太陽城,違反國家規定及虛構交易協議,多次進行資金跨境兌付,金額共涉超過11.6億元(人民幣、下同),非法獲利高達1,700萬元,嚴重擾亂內地金融市場秩序。其中張寧寧等35名被告當庭表示認罪和悔罪,獲判有期徒刑由1年3個月至7年6個月不等的刑罰,同時處罰5萬元至300萬元。除一人表示上訴外,其餘35人表示服從判決不上訴。至於周焯華則另案處理,周焯華目前正於澳門初級法院審理當中。

當地法院列出周焯華、張寧寧等被告的犯罪事實。自2007年以來,澳門太陽城博彩中介一人有限公司股東、董事周焯華在澳門賭場承包賭廳。及於2015年以來,周焯華在菲律賓等地先後開設「SCM聯盟E城」、「UE環球E城」等網博平台進行賭博活動。

1. 為牟取巨額非法利益,周焯華通過發展股東級代理、普通代理,以高額佣金、分紅利誘代理組織中國公民前往澳門太陽城賭廳賭博或參與跨境網絡賭博;

2. 以高額獎金利誘相關人員向中國公民推廣網絡賭博平台;

3. 在中國境內成立資產管理公司為賭博代理、賭客用資產換取賭博授信、籌碼提供服務,追討賭債;

4. 利用地下錢莊等第三方在境內接收、結算賭資;

5. 設立或通過中國境內技術公司為代理發展、管理下線,組織跨境賭博、網絡賭博提供賭客管理、車輛接送、宣傳推廣等技術支持;

6. 在中國境內設立公司為中國公民赴境外賭博提供車輛接送服務等,組織中國公民赴境外賭博、參與跨境網絡賭博。

涉案跨境賭博犯罪集團逐步形成以周焯華為首,以被告人張寧寧、鍾澤新、賴文濤、龐克訓、張時秀及高挺、李觀秀、隋國富(均另案處理)等人為骨幹,被告人彭浩、麥國雄、王建能、李蠡、李紹聰、馮倩維及樓光明、歐宏東(均另案處理)等人為成員,人員固定、層級明確、人數眾多。

截至2021年11月,涉案跨境賭博犯罪集團共發展中國籍股東級代理280多人,發展中國籍普通代理3.8萬多人,發展中國境內賭客會員6萬多人,涉案金額特別巨大,嚴重擾亂內地社會管理秩序。
溫州市中級人民法院認為,被告人張寧寧、彭浩受周焯華指使,在境內成立公司,接收跨境賭博犯罪集團在境內收取的賭資、賭債並運營管理;被告人張時秀等5人入股參加跨境賭博犯罪集團,被告人陳王龍、鍾海燕等5人夥同他人參與跨境賭博犯罪,組織、招攬中國公民赴境外賭博、參與跨境網絡賭博;被告人余暉俊等24人明知他人實施開設賭場犯罪,仍提供技術、車輛、勞務等幫助支持,上述被告人的行為均已構成開設賭場罪,且情節嚴重。

張寧寧還違反國家規定,非法買賣外匯,擾亂金融市場秩序,行為又構成非法經營罪,且屬情節特別嚴重。張寧寧犯數罪,應依法數罪並罰。綜合考量各被告人的犯罪情節、後果、社會危害性、主觀惡性、在共同犯罪中的地位、作用及具有的法定或酌定從輕、減輕情節等,結合各被告人認罪認罰情況,為依法嚴懲跨境賭博犯罪,維護公共秩序和市場秩序,經合議庭評議和院審判委員會討論,依法作出判決:

對被告人張寧寧以開設賭場罪、非法經營罪,數罪並罰,決定執行有期徒刑7年,並處罰金80萬元;

對被告人張時秀、龐克訓、鍾澤新、鍾海燕等35人以開設賭場罪依法判處有期徒刑1年3個月至7年6個月不等的刑罰,並處罰金5萬至300萬元不等的刑罰;

供犯罪所用的財物、賭資、違法所得及收益、孳息,隨案移送的,予以沒收,上繳國庫;

尚未追繳到案將繼續追繳。

宣判後,被告人張寧寧等35人均當庭表示服從判決,不上訴;1名被告人當庭表示要提出上訴。