無履行反洗錢義務評估太陽城風險 報告指澳洲星億不適合持賭牌

無履行反洗錢義務評估太陽城風險 報告指澳洲星億不適合持賭牌
澳洲當局指星億娛樂不適合在新南威爾士州持有賭場牌照。

早前澳洲新南威爾士州正就當地博企星億娛樂集團(Star Entertainment Group)是否適合持有悉尼賭牌進行調查,據外媒報導,該州獨立賭場委員會發表報告,指星億娛樂不適合在新南威爾士州持有賭場牌照,當中提及集團並無對太陽城及周焯華作進一步風險評估,以履行反洗黑錢的義務,以及將客戶以中國銀聯卡獲得的巨額賭資,偽裝成酒店費用。

報導續指,報告詳列星億在悉尼的項目之前與澳門太陽城集團及其前負責人周焯華的聯繫,指2019年下半年,雖然星億對太陽城及周焯華有所了解,但仍沒有對太陽城和周焯華進行進一步的風險評估,認為這屬無法辯解,完全不符合賭場經營者管理犯罪滲透和洗黑錢風險的義務。報告又指,在截至2021年9月的期間,星億對中國銀聯卡進行了「含有欺騙成分的操作」,允許顧客使用銀聯卡「獲得9億澳元(約48.3億港元)用於賭博,並將其偽裝成酒店費用」。

報告的執行摘要指,星億目前不適合參與新南威爾士州賭場的管理和營運,但報告亦提到,用於編寫報告的職權範圍,沒有授權評估星億需要做出哪些改變才能合適持有牌照,指那是一個「由有關當局決定的問題」。

報導引述監管當局的首席專員Philip Crawford在網站公佈的聲明指,報告令人震驚,顯示星億的關鍵業務領域廣泛地存在合規性問題。他又指,星億的賭場不僅將巨額資金偽裝成酒店費用,而且大量現金在許多情況下逃避了反洗黑錢協議,並形容最令人震驚的是如何通過秘密房間95號運作。據稱,該房間擁有第二個帳房,且屬博彩中介太陽城使用。Philip Crawford指,現正對報告的內容進行評估。在星億有機會回應後,將可確定合適的處分方式。

星際娛樂集團在委員會報告發佈後,在周二(13日)提交給澳洲證券交易所的文件中表示,「目前正在研究該報告及其提出的事項」。

另外,新南威爾士州此前亦指澳洲皇冠集團的新物業悉尼皇冠(Crown Sydney)不適合獲得賭場執照,原因是皇冠集團在澳洲其他州的業務中對洗黑錢和犯罪滲透風險的控制不足。今年6月,皇冠集團表示,Crown Sydney已被州監管機構「有條件」地批出賭場執照。該賭場於8月初開業。