菲律賓加強監管博彩中介資格審查 要求賭場簽訂合作前先行評估

菲律賓加強監管博彩中介資格審查 要求賭場簽訂合作前先行評估
菲律賓PAGCOR最近發出娛樂場評估博彩中介經營者適合性指引,加強中介資格審核。(互聯網圖片)

被國際金融監管機構FATF列入反洗錢觀察灰名單的菲律賓,進一步加強當地博彩業關鍵持份者的資格審核。據外媒報導,菲律賓博彩監管機構PAGCOR發出新指引,要求所有實體賭場必須評估經營者和相關聯人士、代理或推廣者的「適合性及恰當性」。有關標準包括是否曾因不誠實、欺詐、違反信託、清洗黑錢、為恐怖主義融資、資助擴散活動、盜竊或金融犯罪而被起訴定罪。

報導續指,該份名為「娛樂場評估博彩中介經營者適合性指引V1.0」的文件共分4頁,由PAGCOR的反洗錢監督和執法部門負責。指引適用於博彩中介經營者、其關鍵人物或管理層、擁有控制權的人士,以及其代理人,而有關評估須於中介經營者與賭場簽訂合作前進行。除評估有否金融犯罪等相關標準外,賭場也應調查相關人士是否在菲律賓或其他地方,有任何判定債項或裁決尚未償還或未完成償還。其他標準包括是否與債權人達成任何安排、曾否申請破產、被裁定為破產、成為破產申請的對象,或涉及以上事宜的相關的訴訟。

PAGCOR的新指引提及,PAGCOR和持牌賭場將共同維護一個包含已被評估人員詳細資訊的中央資料庫,以減省相關人士在進一步申請或需要批准時多次提交文件的需要。而與博彩中介業務相關的人士應時常保持其適合性及恰當性,並在任何情況出現改變需及時通知當局。

PAGCOR於1月曾發佈規定,要求與博彩中介營運商有關人士需通過誠信審查,以確保其沒有犯罪紀錄。當中包括董事會成員、管理層、高級職員;或擁有最少20%股份的股東,以確保這些人員或個人沒有犯罪紀錄。此外,上月總部設於巴黎的金融行動特別工作組(FATF)公佈高風險及應加強監控的國家及地區名單,菲律賓被保留在觀察灰名單中,並再次指出菲律賓博彩業與中介相關的風險。