周焯華與太陽城馬尼拉被追討4.5億港元存款 1個月未清勢遭釘牌

周焯華與太陽城馬尼拉被追討4.5億港元存款 1個月未清勢遭釘牌
29名存款人向太陽城在馬尼拉的公司追討高達約4.5億港元的存款,如太陽城和周焯華未能在期限前還款,在菲律賓經營中介業務的許可將被永久釘牌。

周焯華案最終結果仍有待澳門法院審判後作出裁決,但與其相關的中介貴賓業務再逢沉重打擊。據菲律賓博彩監管機構(PAGCOR)日前發佈的調查報告顯示,29名存款人向太陽城在馬尼拉的公司追討高達約4.5億港元(約5,790萬美元)的存款,如果太陽城和周焯華未能在期限前還款,在菲律賓經營中介業務的許可將被永久「釘牌」。

PAGCOR於本周三(23日)發佈調查報告,指太陽城集團旗下的太陽城馬尼拉(Suncity Group Manila Inc)和周焯華本人,已不適合持有在菲律賓經營中介業務的許可。事由有兩個體團代表29人,向PAGCOR投訴,指太陽城馬尼拉和周焯華未能應投訴人的要求,在合理時間內退還他們的存款。PAGCOR經調查事件屬實,而涉款分別高達3,730萬美元和2,060萬美元,折合共約4.5億港元。投訴人國籍主要以中國為主,還包括柬埔寨、菲律賓、瓦努阿圖和馬來西亞。

PAGCOR續稱,雙方曾因還款期限不同,未能達成和解。目前太陽城馬尼拉和周焯華已被要求,在收到最終命令後一個月內,須向投訴人退還存款。而目前太陽城馬尼拉和周焯華已被宣佈,不適合持有當地經營中介業務的任何許可,只有在符合按期還清款項及其他條件的情況下,才可恢復相關許可。

其他條件包括在菲律賓收到賭客的存款,須放在專項銀行帳戶中,不得與資本或運營資金混合;此外除了玩家提款、使用或受益外,不得使用該帳戶裏的款項。太陽城馬尼拉和周焯華還須向各個經營賭場分配的PAGCOR監督小組提交一份「宣誓季度報告」說明當前相關存款金額,以及此類資金在銀行帳戶的餘額。

PAGCOR在報告中強調,如未能遵守上述條件,以及該國反洗錢委員會的要求,太陽城馬尼拉和周焯華在菲律賓經營中介業務的許可將被永久中止。

據資料顯示,太陽城在菲律賓新濠天地、晨麗、名勝世界及岡田馬拉尼(Okada Manila)均有經營中介貴賓廳。