去年可疑交易報告共2435份增近1成 博彩業錄千三份佔逾半

去年可疑交易報告共2435份增近1成 博彩業錄千三份佔逾半
澳門2021年收到可疑交易報告共2,435份,按年增9.5%。(Allin圖片)

澳門金融情報辦公室公佈2021年可疑交易報告數據。資料顯示,去年全年澳門所收到的可疑交易報告總數量為2,435份,較2020年的2,224份增加了9.5%,主要增幅分別來自金融業及博彩業。

去年間,來自金融業的可疑交易報告佔總數量的32.6%,共錄793份,而2020年佔比則為30.4%;而由博彩業舉報的可疑交易報告佔總數54.6%錄1,330份,佔比與2020年相若,報告數量則增加115份;另由其他機構舉報的可疑交易報告則佔12.8%,共錄312份。

去年博彩業舉報的可疑交易報告佔整數54.6%。(金融情報辦公室網站截圖)

在2016年,澳門博監局曾修訂反洗黑錢指引,收緊通報要求,但維持需通報的巨額交易門檻,即金額為50萬澳門元或等同其他金額的外幣、與博彩或投注有關的交易。