高薪誘赴菲推廣網絡銷售惹疑 安徽破特大跨境網博集團涉資2億

高薪誘赴菲推廣網絡銷售惹疑 安徽破特大跨境網博集團涉資2億
一則高薪赴菲從事網絡銷售的招聘廣告,引起馬鞍山市公安注意,經追查搗破特大跨境網博犯罪集團。(互聯網圖片)

內地安徽馬鞍山市警方近日搗破一個特大跨境網路賭博集團,資金流水高達2.14億元人民幣(下同)。據內地媒體報導,去年11月一則高薪赴菲律賓從事網絡銷售的招聘廣告,引起馬鞍山市公安注意。經調查,發佈招聘廣告的集團位於境外,通過網絡推廣向內地招攬代理、發展會員,從事網絡賭博活動。此外,為逃避法律制裁,集團旗下的賭博網站頻繁更換網址。據披露的圖片資料顯示,其中一個賭博網站曾盜用太陽城集團的商標及名字。目前,共26名犯罪嫌疑人被捕,全部移送至檢察機關起訴。

涉案集團旗下的一個賭博網站曾盜用太陽城集團的商標及名字。(互聯網圖片)

據馬鞍山警方披露案情指,涉案犯罪集團以公司模式營運,設置財務部、客服部、推廣部、電銷部等部門,各自負責財務、開戶、推廣、維護等工作。他們通過社交軟件招攬參賭人員,為其設置獨立帳戶,指導賭客入款、出款參與網絡賭博。此外,公司旗下有數十個賭博網站,涉賭項目包括棋牌遊戲、彩票、捕魚、體育、電競等上百種盤口,每日資金流水約500萬元。

通過分析研判,馬鞍山警方發現,位於福建安溪的王某某、胡某某團夥,四川什邡易某某團夥等資金結算團夥通過第三方、第四方平台,分別為賭博平台提供賭博資金、跑分及結算服務。除支付返利外,所有資金最終流向境外團夥控制的銀行卡,僅其中兩張卡上半年的流水就高達2億元。隨後警方在福建、四川、湖北等地先後抓捕8名犯罪嫌疑人,扣押作案手機10部、銀行卡20張,凍結資金30餘萬元。

而通過對犯罪嫌疑人的審訊和資金篩查後,馬鞍山警方還發現集團背後,還有一個資金結算團夥為其提供「洗錢」服務,另有「卡商」向其出售銀行卡。於是警方又相繼在安徽、湖北等地開展收網行動,共抓獲犯罪嫌疑人18名,扣押手機6部,作案電腦2台。

截至目前,該案共拘捕犯罪嫌疑人26名,其中5人為主動回國自首,搗破資金結算團夥1個,追繳賭資104萬元,凍結涉案銀行卡30餘張,核查涉賭人員達1,000餘人,資金流水2.14億元。