香港海關破跨境司機助洗黑錢案拘五漢 億七現金疑流入澳門賭場

香港海關首次偵破跨境車司機協助進行洗黑錢活動的案件,億七現金疑流入澳門賭場。

香港海關日前破獲一宗涉款高達1.7億港元(下同)的走私黑錢案,涉案集團疑將黑錢由香港驅車經港珠澳大橋運送至澳門和珠海,是香港海關首次偵破跨境車司機協助進行洗黑錢活動的案件。據了解,調查人員初步相信案中逾億現金或用於澳門賭場。

香港海關今年5月分析旅客現金申報書,發現部分跨境旅客的申報有可疑,鎖定兩名跨境七人車司機,涉於5月至8月間,共17次申報攜帶巨額現金離境,報稱前往澳門或珠海,每次申報金額由300萬至2,700萬元不等,共約1.7億元,均聲稱巨款屬於自用。海關人員經調查發現涉案兩名司機分別報稱居天水圍公屋及元朗劏房,收入和戶口存款同樣不多,亦無物業,頻攜巨額現金出境並不尋常,海關懷疑有人被不法分子招攬攜帶來歷不明現金出境。

至上周四(19日)海關人員展開執法行動,發現其中一名目標司機駕七人車經港珠澳大橋口岸出境,司機報稱攜有2,000萬元現金,七人車出境後駛往一處路邊,未幾另一輛跨境拖車駛至會合,七人車司機隨即將現金交予拖車司機,整個過程不足20秒完成。海關人員隨即先後在觀景山隧道截查兩車司機,並在拖車檢獲2,000萬巨款。

海關調查期間,發現涉案兩名七人車司機曾出入觀塘一間找換店,懷疑部分現金與該店有關,由於找換店未能就現金來源提供合理解釋,海關遂於上周六(21日)拘捕該店一名董事及一名職員,檢取逾30萬元現金、多部手機及閉路電視。海關及後再拘捕另一名目標跨境七人車司機,並凍結兩名涉案七人車司機約58萬元資產。

被捕5名男子,年齡介乎40至43歲,包括3名跨境車司機及2名找換店人員;涉嫌串謀「處理已知道或相信為代表從可公訴罪行的得益的財產」(俗稱洗黑錢)及違反《實體貨幣及不記名可轉讓票據跨境流動條例》兩項罪名。

據悉,涉案集團17次運載港元離境,除一次運往珠海外,其餘16次皆運往澳門,不排除涉案港元是運往賭場。由於澳門賭場以港元結算,對港元有很大需求,而疫情影響通關某程度亦窒礙資金流通,疑吸引犯罪集團偷運來歷不明巨款牟利。

海關表示,案件犯案手法迂迴,分工仔細,被捕司機甚至未能掌整個流程,加上涉及跨境犯罪,手法難被發現,海關正繼續調查,並與澳門及珠海當局合作,相信有不法分子利用跨境司機於疫情下開工不足,以報酬誘使協助洗黑錢;海關亦不排除涉案司機或利用「回港易」入境,以避過隔離檢疫。