外媒指濱海灣金沙疑觸犯反洗黑錢程序 母企成立特別委員會徹查

外媒指濱海灣金沙疑觸犯反洗黑錢程序 母企成立特別委員會徹查
拉斯維加斯金沙成立特別委員會,調查濱海灣金沙涉嫌違反反洗黑錢程序。(互聯網圖片)

據彭博通訊社報導,金沙中國(1928)母企拉斯維加斯金沙成立特別委員會,調查在新加坡的濱海灣金沙涉嫌違反反洗黑錢程序,事件已成為美國警方及新加坡警方的調查對象。報導又引述消息人士指,委員會將有三名委員,檢視濱海灣金沙巨額投注人及第三方之間的金錢轉帳,以及告密者有否遭到報復。消息人士又指,美國律師事務所Vinson & Elkins LLP已受聘協助有關調查。金沙母企則拒絕回應。

報導指,濱海灣金沙前顧客Wang Xi投訴,該賭場在未經他知悉的情況下,擅自從他戶口轉帳910萬新加坡元(約5,250萬港元)予其他賭客。之後美國司法部和新加坡警方密切關注事件,而Wang Xi與金沙於去年6月達成庭外和解。據2020年1月法院向金沙前首席執行官發出的傳票顯示,美國司法部正檢視濱海灣金沙在處理巨額投注人的個案方面有否違反反洗黑錢條例,以及告密的現任與前任員工是否遭報復。

報導又提到,賭場的內部調查顯示,Wang Xi的個案並非個別例子。於2010至2018年期間,數以千計、涉及總值16.4億新加坡元(約95億港元)被賭場員工在賭客帳戶間的調動,雖然轉帳屬合法,但調查發現有部分員工涉嫌濫用程序協助賭博。報導引述知情人士指,這些員工會請客人簽署一張空白的授權書,然後自行填上需要轉帳的銀碼及其他資料,有時則會多次使用這些文件的影印本調動資金,或抄襲簽名,然後銷毀正本。

報導引述濱海灣金沙表示,已削減第三方轉帳及收緊相關保安程序。報導又指,金沙首席合規執行長Stuart Altman將於3月底離開公司。有知情人士指,Stuart Altman的離職與調查無關,而Stuart Altman則婉拒回應。另外,駐新加坡的首席賭場執行官Andrew MacDonald將會留在美國拉斯維加斯總部,向金沙新任行政總裁Rob Goldstein匯報。Andrew MacDonald將協助公司檢視新商機,包括運動博彩。