加拿大卑詩省反洗錢委員會近日就一宗涉嫌洗黑錢案進行聽證。據情報專員作供指，有迹象顯示跨國販毒集團和高利貸透過中國地下錢莊，將資金在溫哥華、拉丁美洲及亞洲三地間流轉，為中國富豪提供私人貸款，在溫哥華買樓，再轉手圖利，還清按揭，從而將販毒所得的不法利益「洗白」，此更被稱為「溫哥華模式」。除房地產市場，洗錢還涉及溫哥華賭場、澳門賭場及美國拉斯維加斯賭場。涉案的兩名亞裔男子分別為譚國俊(音譯Kwok Chung Tam)及金寶京(音譯Paul King Jin)，兩人均否認指控，但已被禁止5年內進入卑詩省的賭場。目前案件仍在調查當中。
調查員供稱，高利貸集團會為中國富豪提供私人貸款，這些富豪買入溫哥華市區房產後會進行翻新，然後立即轉手圖利，再還清貸款，高利貸集團便可從中洗錢。而不論透過買賣籌碼或房產洗錢，兩者均有很多相同之處，例如借款人一般自稱「學生」或「家庭主婦」等。
金寶京於2016年2月被補後承認，自己在拉斯維加斯和澳門賭場有賖帳戶口，並會使用這些戶口協助自己的博彩業務。客戶來自中國，從澳門賭場物色，他分別會在列治文和溫哥華的賭場放款，並在列治文向他們提供地下賭博的服務。惟當局對金寶京的指控在2018年被暫緩，而譚金二人都否認從事有組織犯罪的高利貸。
據知，調查團隊在2015年開始，調查任何與譚國俊和金寶京的賭場借貸網絡有關的房地產借貸和財產所有權。卑詩省多名曾提供私人貸款合同登記服務的律師，均與譚國俊和金寶京有關。其中一名律師處理過的一幢房產，大樓內8名住客均在同一間中國醫院工作，情況並不尋常，而該大樓業主亦和譚國俊及金寶京有關。
聽證目前仍在進行。調查委員會將決定，是否貪腐或其他原因造成卑詩省賭場及房地產成為洗黑錢途徑。
