據內地媒體綜合報導，公安部國際合作局局長廖進榮日前在第九屆中國支付清算論壇上，介紹打擊跨境賭博犯罪情況。廖進榮據初步統計指，國內涉賭資金每年流出超過1萬億元人民幣，在經濟下行壓力不斷加大之下，經濟金融安全風險亦隨之增加。當中資金鏈的監管上，支付服務提供商、第三方機構、商戶和電子商務平台都存在不同程度漏洞。不過近半年來取得了重要階段性成果。
廖進榮表示，截至8月底，內地破獲各類跨境賭博案件7,000多宗，包括犯罪嫌疑人5萬多人，打擊涉賭平台有1,000多個，查獲涉案資金流出1萬多億元人民幣，並且對涉賭支付機構開出了1.15億元人民幣的史上最大罰單。
廖進榮又指，資金鏈是打擊跨境賭博的關鏈，也是整治最為困難之處，從犯罪形態看，一些賭博集團利用虛擬貨幣收繳、轉移賭資，由於新的數字貨幣通道不能凍結，而且匿名之下難以追蹤，為整治工作帶來很大挑戰。另外，在大量賭博的過程中，存在對開設銀行帳戶支付功能審查把關不嚴、支付機構對可疑交易監管不力、風險控制不力，甚至行業從業人員與犯罪集團合謀獲利等問題。
廖進榮續指，跨境賭博集團經常與各種外國勢力勾結。由於企業主輸掉了賭注，導致很多好的項目被海外企業控制，擾亂正常秩序，直接威脅到中國的經濟安全。不過，近半年來，專項治理工作同步開展，取得了重要階段性成果。他指出，過去賭博集團、電信詐騙集團利用第四方支付和洗錢渠道轉移非法資金時，非法金融部門收取2%的費用。最近，有人檢測到收費已經達到4%。主要原因是打擊力度加大，流通困難。
他又提出三項建議，包括：一.金融部門加強賬戶管理和風險控制，提高異常交易高風險賬戶識別能力，實行客戶實名制；二.定期開展金融風險評估和排查，完善跨境賭博案件和線索通報機制。同時也希望金融部門能與公安部門商討，打擊虛擬貨幣用於跨境賭博資金轉移問題的專項措施；三.加強政策研究，不斷完善涉賭資本治理法律法規，運用科技探索建立涉賭資金交易平台，提升和完善涉詐資金攔截系統。
