彭博指濱海灣金沙疑有員工轉走客戶10億美元存款 多方展開調查

彭博指濱海灣金沙疑有員工轉走客戶10億美元存款 多方展開調查
新加坡濱海灣金沙疑有員工涉多次不當地將客戶帳戶款項移轉至第三方,共涉逾10億美元。(互聯網圖片)

據彭博社引述消息人士報導,拉斯維加斯金沙集團旗下的新加坡濱海灣金沙,懷疑有員工涉嫌多次不當地將客戶帳戶中的款項移轉至第三方,涉及總金額逾10億美元(約77.5億港元)。除了美國司法部及新加坡當局正作調查,濱海灣金沙亦已委託新加坡著名法律事務所檢視處理。
 
報導指,去年曾有人控告金沙,指自己在不知情的情況下,有910萬新加坡元(約5,200萬港元)被轉移至其他帳戶。官司於去年6月達成庭外和解,賭場願意全額賠償,但雙方均不承認責任。另外,美國司法部及新加坡當局正就濱海灣金沙被指不當轉移款項作調查。濱海灣金沙之後委託法律事務所Davinder Singh Chambers協助處理。
 
濱海灣金沙在聲明中表示,就客戶轉帳的處理,公司已徹底檢視,結果顯示沒有客戶的資金在違反本人意願的情況下被轉移。濱海灣金沙將繼續與監管機構緊密合作,監管公司內所有法律責任的合規情況。

新加坡的監管部門就表示,已完成有關調查,並在回覆傳媒時表示,雖然濱海灣金沙賭場就款項轉移的監管存在弱點,但在有關個案中並沒違例,包括有關清洗黑錢的條例。至於上述法律事務所的代表則拒絕回應。新加坡警方稱案件正作調查,故不作評論。
 
而彭博社的另一篇報導亦指,有關官司觸發多個部門調查濱海灣金沙如何處理及監管客戶的款項轉移。有關交易若獲授權屬於合法,不少亞洲富有的賭客均喜歡以此方式在不同賭場之間調度資金。有時相關款項轉移會透過中介進行。中介有時甚至會向巨額賭客提供接送、酒店住宿及賖帳。在澳門,中介會接受中國賭客抵押內地資產,以在規避嚴格資金的控制下,獲得賒帳。
 
自2019年6月的訴訟後,新加坡博監部門也就事件展開調查。濱海灣金沙委託了專門負責企業調查及有爭議監管事宜的Hogan Lovells團隊處理。一般而言,新加坡的中介監管更嚴格。不過報導引述消息人士指,早前濱海灣金沙和法律事務所Hogan Lovells發現多宗員工未有遵守有關守則,在已預先簽名或影印的授權書上填寫轉帳資料。Hogan Lovells於2013至17年間的調查也發現,有超過3,000封授權書用以將款項轉移至第三方,涉及金額14億新加坡元(約80億港元)。

報導又引述一位知情人士表示, Hogan Lovells審查的交易中,來自多個客戶的授權書簽名都很相似,涉及多宗交易,金額總值約3.65億新加坡元(約21億港元)。另有人指,有一組員工參與了7.63億新加坡元(約43.6億港元)的轉賬,由於只集中在少數的幾位員工,故未有引起必要的注意。有知情人士透露,美國相關部門已就公司在處理巨額賭客的款項轉帳時,有否違反洗黑錢程序展開調查,部門並曾於7月與濱海灣金沙的一名前合規負責人進行面談。

新加坡監管部門在聲明中表示,部門嚴格看待類似事件,已指示濱海灣金沙加強監管措施,公司亦已跟從。監管部門將繼續密切注視,確保濱海灣金沙的措拖有效。報導又引述知情人士指,濱海灣金沙向監管部門表示,已於2018年4月加強了監控程序,以確保賭客授權每次轉帳,且有關要求由合規部門批出。員工亦有接受培訓,以及早察覺與匯報可疑行為及任何未經許可的中介活動。