金融時報指海外網博為規避內地嚴管 利用網購平台假交易真走資

金融時報指海外網博為規避內地嚴管 利用網購平台假交易真走資
據《金融時報》指,內地公安近月破獲多宗案件,有人利用不同網購平台將資金轉移至海外博彩網站。(Allin製圖)

近期內地當局加強限制內地居民跨境賭博,以及打擊網上博彩,嚴控資金流動,甚至部分澳門貴賓廳集團都成為調查對象。據悉內地早前已進行多次相關打擊行動,在全國多個城市拘捕大批涉案人士,甚至跨境協作執法。對於經營網博的公司來說,無疑是遇上一場災難,紛紛要暫停運作「避風頭」,另外一個主因是資金流動變得更為困難,經營者要設法規避監管。據《金融時報》報導,中國多地的警方近月在破獲多宗案件中發現,有人利用內地不同的著名網上購物平台,將資金轉移至海外博彩網站,此類通過虛假的電子商務交易和其他手段,至少涉額140億元人民幣。

據指,有人希望避開內地嚴格的資金管制,以到海外網站賭博,故在購物網站落假訂單,相應金額之後則會被轉到其博彩帳戶中。中國人民銀行表示,正深入調查跨境轉帳的網絡。政府也發起了「打擊和控制跨境賭博」的宣傳活動。

據該報導引述指,其中一宗規模較大的案件中,無錫市警方發現,高達6億個假包裹被速遞公司的內部人員安插在公司的追蹤系統中,以完成虛假的電子交易。其中很多相同的包裹追蹤編號出現在另外兩個內地城市的洗黑錢案中,有超過70億人民幣被轉移到海外的博彩網站中。

無錫警方認為,政府應督促相關網購平台,特別是加強新的社交電商平台的內部管制。而其中一間涉事大型社交電商的發言人表示,賭博集團偽裝成其他行業在電子商務平台上經營,是整個行業共同面對的問題,又指自2019年以來公司已向當局轉介了1,000多條線索,超過200名嫌疑人被捕。

該報導又引述幾名賭徒表示,他們使用該大型社交電商將資金轉移海外。有在疫情期間網賭成癮的人士透露,曾透過該社交電商將11萬人民幣轉到海外,大部分是今年首季發生。他又指,透過在大型社交電商等知名平台下假訂單,以將錢轉帳至賭博程式中的帳戶,讓他感覺合法。他又相信,涉事公司未有做足工夫監察交易。也有賭徒表示,曾透過網購程式將錢轉到海外,合共約200萬人民幣。另有人表示,曾透過該社交電商進行400多宗假網購,將錢轉到海外。

一班賭徒今年夏天也曾到涉事大型社交電商的總部抗議,要求公司採取行動並賠償他們的損失。該大型社交電商則表示,賭博在中國屬於非法,有關個案已轉介警方跟進。該公司又就業績被跨大的質疑作出回應,指公司已經不將識別為偽造或非法的訂單,算入網站的成交金額中。