去年博企舉報可疑交易1913宗跌8.3% 佔整體比例反升至65%

去年博企舉報可疑交易1913宗跌8.3% 佔整體比例反升至65%
澳門去年由博企舉報的可疑交易有1,913份,數量比2018年減少8.3%。(Allin圖片)

澳門金融情報辦公室公佈2019年可疑交易報告數據,當中由博企舉報的有1,913份,數量比2018年減少8.3%,而佔整體比例則由56.16%上升至65.05%。

該辦公室指,2019年所收到的可疑交易報告總數量為2,941份,較2018年下降20.86%,主要的降幅是來自其他機構的舉報,而由金融業舉報的可疑交易報告數量亦有回落。

在2016年,澳門博監局曾修訂反洗黑錢指引,收緊通報要求,但維持需通報的巨額交易門檻,即金額為50萬澳門元或等同其他金額的外幣、與博彩或投注有關的交易。美國政府曾多次要求澳門將標準改為3,000美元,即約2.4萬澳門元,認為會令澳門與國際通報標準更一致。