首三季博企舉報可疑交易報告按年少18% 佔整體比例反升至66%

首三季博企舉報可疑交易報告按年少18% 佔整體比例反升至66%
今年首三季由博企舉報的可疑交易報告有1,382份,數量同比雖少18.1%,但佔比卻由去年同期54.8%升至66.2%。(Allin圖片)

澳門金融情報辦公室公佈今年1至9月可疑交易報告數據,當中由博企舉報的有1,382份,數量雖然比去年同期少18.1%,但佔整體比例卻由去年同年54.8%升至66.2%。

而首三季收到可疑交易報告總數量為2,089份,較去年同期減少32.2%,主要跌幅分別來自金融業及其他機構。

在2016年,澳門博監局曾修訂反洗黑錢指引,收緊通報要求,但維持需通報的巨額交易門檻,即金額為50萬澳門元或等同其他金額的外幣、與博彩或投注有關的交易。美國政府曾多次要求澳門將標準改為3,000美元,即約2.4萬澳門元,認為會令澳門與國際通報標準更一致。