美國列澳門為主要洗黑錢地區 籲減少小型博彩中介人加以預防

美國列澳門為主要洗黑錢地區 籲減少小型博彩中介人加以預防
美國繼續將澳門列為主要「洗黑錢」地區,並再度呼籲澳門減少小型博彩中介人。(Allin 圖片)

美國繼續將澳門列為主要「洗黑錢」地區,而美國國務院在最新的金融犯罪年度報告中,又再度呼籲澳門減少小型博彩中介人,並指近年澳門「洗黑錢」罪名成立的個案只有少數。

據外媒報導,雖然澳門政府收緊對博彩中介人的規管,但仍是全球81個「洗黑錢」的主要地區之一。美國國務院今年3月公佈的報告中提到,澳門維持了需通報的巨額交易門檻,即金額為50萬澳門元或等同金額的外幣,認為澳門應加強跨機構合作力度,預防博彩業內的洗黑錢行為,特別是減少小型博彩中介人,同時鼓勵業內的中介人遵守法律。另外,澳門亦應與國際接軌,將巨額交易的「通報門檻」降低至3,000美元,即約2.4萬澳門元。

美國國務院的報告中又提到,亞洲的有組織犯罪,包括三合會仍在博彩業活躍,亦涉及毒品走私等非法活動。合法和非法的活動混在一起,加上可透過中介人匿名兌換及滲入資金,在欠缺資金及兌換的監管下,容易成為洗黑錢的溫床。報告又指澳門政府曾表示黑錢的來源包括本地和海外犯罪活動,當中包括與博彩、財物、詐騙有關的犯罪;更表示,澳門可能是此類資金的中轉站或最終站。

另外,根據澳門金融情報辦公室本月8日公佈的數字,今年首季收到的可疑交易數量有699宗,同比去年減少23.1%,主要跌幅分別來自金融業及其他機構。其中由博企舉報的有507宗,佔總數的72.5%,仍屬主要來源,其佔比亦有所上升。