去年可疑交易報告博彩業佔5成6  澳門通報門檻仍未達國際標準

去年可疑交易報告博彩業佔5成6澳門通報門檻仍未達國際標準
澳門金融情報辦公室於去年所收到的可疑交易報告總數量為3,716份,其中涉博彩業舉報的可疑交易報告佔56.16%。(Allin圖片)

澳門金融情報辦公室表示,於2018年所收到的可疑交易報告總數量為3,716份,其中涉博彩業舉報的可疑交易報告佔56.16%。該辦公室又表示,2018年的可疑交易報告數量較2017年增加了20.45%,升幅主要來自金融業的舉報,而由其他機構舉報的可疑交易報告,數量亦有顯著增長。

數據顯示,去年博彩經營者舉報的報告數字,只由2,074份輕微上升至2,087份。而金融及保險機構舉報的報告有1,122份,比2017年的746份大幅上升。由其他機構舉報的個案,亦由之前的265份,大幅飛升至507份。

在2016年,博監局曾修訂反洗黑錢指引,收緊了通報要求,但維持需通報的巨額交易門檻,即金額為50萬澳門元或等同其他金額的外幣、與博彩或投注有關的交易。美國政府曾多次要求澳門將標準改為3千美元,即約2.4萬澳門元,認為會令澳門與國際通報標準更一致。