澳門司警日前聯同內地公安偵破龐大跨境地下錢莊，疑以澳門為洗錢基地，涉用改裝內地銷售終端機造假，利用賭客或洗錢刷卡套現賺跨境兌換差價，單在去年已非法刷卡套現約12億，令銀聯損失240萬元。澳門司警局資訊罪案調查處處長蘇兆強今日(11日)向傳媒透露，當局去年共拘捕70多人涉及非法刷卡套現罪行，共接獲71宗舉報，按年增幅達4倍多。
蘇兆強續稱，相關案件主要發生在娛樂場及附屬酒店，並由以往在娛樂場周邊向人搭訕，發展為利用通訊軟件，令犯罪變得隱蔽。
他又稱，司警早前聯同內地公安偵破龐大刷卡套現的地下錢莊，為澳門破獲同類最大宗案件，案件以地下公司運作，集團成員各有分工，負責財務、下線主管、刷卡、司機及雜勤等，並採用股東分紅制，相信非法刷卡套現犯罪規模已趨向職業化。
此外，澳門金管局銀行監察廳副總監潘慧君亦指，使用非法銷售終端機(POS)刷卡套現，對持卡人士並無保障，鑑於資金來歷不明，有機會牽涉洗黑錢的罪行。
