去年接71宗非法刷卡套現舉報增4倍多 司警指犯罪規模趨職業化

司警日前聯同內地公安偵破龐大刷卡套現的地下錢莊司警相信非法刷卡套現犯罪規模已趨向職業化
司警日前聯同內地公安偵破龐大刷卡套現的地下錢莊,司警相信非法刷卡套現犯罪規模已趨向職業化。(Allin資料圖片)

澳門司警日前聯同內地公安偵破龐大跨境地下錢莊,疑以澳門為洗錢基地,涉用改裝內地銷售終端機造假,利用賭客或洗錢刷卡套現賺跨境兌換差價,單在去年已非法刷卡套現約12億,令銀聯損失240萬元。澳門司警局資訊罪案調查處處長蘇兆強今日(11日)向傳媒透露,當局去年共拘捕70多人涉及非法刷卡套現罪行,共接獲71宗舉報,按年增幅達4倍多。

蘇兆強續稱,相關案件主要發生在娛樂場及附屬酒店,並由以往在娛樂場周邊向人搭訕,發展為利用通訊軟件,令犯罪變得隱蔽。

他又稱,司警早前聯同內地公安偵破龐大刷卡套現的地下錢莊,為澳門破獲同類最大宗案件,案件以地下公司運作,集團成員各有分工,負責財務、下線主管、刷卡、司機及雜勤等,並採用股東分紅制,相信非法刷卡套現犯罪規模已趨向職業化。

此外,澳門金管局銀行監察廳副總監潘慧君亦指,使用非法銷售終端機(POS)刷卡套現,對持卡人士並無保障,鑑於資金來歷不明,有機會牽涉洗黑錢的罪行。