司警公安聯手搗地下錢莊拘37人 涉非法刷卡12億扣押3千萬黑錢

澳門司警聯同內地公安偵破龐大跨境地下錢莊,兩地合共逮捕37名男女。

澳門司警聯同內地公安偵破一個龐大的跨境地下錢莊,兩地合共逮捕37名男女,在澳門拘捕的21名內地人當中更包括集團主腦及10名骨幹成員。集團以澳門為洗錢基地,涉嫌利用改裝的內地銷售終端機造假,利用賭場賭客或洗錢刷卡套現賺取跨境兌換差價,單在去年已非法刷卡套現約12億元,銀聯方面損失240萬元。司警行動中一共扣押了3,000萬元現款,包括集團存放於賭廳5個帳戶的2,500萬元流動資金。

在澳門被司警拘捕的21名男女年齡由20多至50多歲,包括44歲姓徐的集團主腦,10人為骨幹成員,其餘成員,分別報稱無業、酒樓雜工及售貨員;涉電腦偽造、電腦詐騙、偽造文件及犯罪集團被移交檢察院處理。而在內地5個省市北京、河北、湖北、天津和珠海被捕獲的十六人,大部分亦屬骨幹成員。

司警去年十一月與內地公安情報交流中,發現一個活躍內地及澳門的跨省市地下錢莊,並以澳門賭場作為犯罪活動平台,以內地的銀聯終端機替賭客刷卡套現圖利,經調查發現涉案的犯罪集團龐大,而且分工細緻,經過長時間分析後鎖定目標。昨日(7日)見時機成熟,內地5個省市警方遂與澳門司警聯合行動,局方於路氹的8個豪宅單位拘捕21人,起出32部銀聯終端機、近500萬港元現金、15本數簿、大量刷卡單據,以及教授成員刷卡的「指南」。行動中又凍結由涉案集團利用他人名義於路氹一間賭廳開設的5個帳戶,內存2,500萬港元現金。

司警公安聯手搗破地下錢莊扣押3,000萬元現款。
司警公安聯手搗破地下錢莊,扣押3,000萬元現款。

調查發現,該集團由2016年初開始運作,首先在內地以不同公司的名義申請多部銀聯終端機,再偷運往澳門利用電腦技術改裝進入銀聯內地交易平台,替客人刷卡時,令銀聯以為在內地交易,成功繞過澳門正常支付程序,從中賺取賭客更多手續費及兌換差價。姓徐主腦在內地招攬成員到澳門犯案,包括財務、會計、外勤、司機以及雜務等,外勤等前線成員各收數千至1.5萬元月薪,雜務收取2萬元月薪,負責煮飯給同黨及以其名義在賭廳開戶。每當上線找到客人,便會安排專車接載到酒店房,按當日的人民幣牌價,刷銀聯卡交易,從事主的內地帳戶扣數及轉帳至集團,集團整合有關人民幣及港元的資金後,再以低買高賣的方式經營地下錢莊歛財。

司警指出,集團單在去年利用上述方式刷卡套現金額,已高達12億元人民幣,銀聯方面報稱損失240萬港元。姓徐主腦及大部分成員承認犯案,而在澳門被捕包括5名外僱,證實是用虛假身份向勞務公司申請,將另案跟進處理。

內地警方在行動中同時起出多部銀聯終端機,扣押1.5億元人民幣。案件仍有待跟進,不排除有更多漏網之魚成員被捕。