澳門司警聯同內地公安偵破一個龐大的跨境地下錢莊，兩地合共逮捕37名男女，在澳門拘捕的21名內地人當中更包括集團主腦及10名骨幹成員。集團以澳門為洗錢基地，涉嫌利用改裝的內地銷售終端機造假，利用賭場賭客或洗錢刷卡套現賺取跨境兌換差價，單在去年已非法刷卡套現約12億元，銀聯方面損失240萬元。司警行動中一共扣押了3,000萬元現款，包括集團存放於賭廳5個帳戶的2,500萬元流動資金。
在澳門被司警拘捕的21名男女年齡由20多至50多歲，包括44歲姓徐的集團主腦，10人為骨幹成員，其餘成員，分別報稱無業、酒樓雜工及售貨員；涉電腦偽造、電腦詐騙、偽造文件及犯罪集團被移交檢察院處理。而在內地5個省市北京、河北、湖北、天津和珠海被捕獲的十六人，大部分亦屬骨幹成員。
司警去年十一月與內地公安情報交流中，發現一個活躍內地及澳門的跨省市地下錢莊，並以澳門賭場作為犯罪活動平台，以內地的銀聯終端機替賭客刷卡套現圖利，經調查發現涉案的犯罪集團龐大，而且分工細緻，經過長時間分析後鎖定目標。昨日(7日)見時機成熟，內地5個省市警方遂與澳門司警聯合行動，局方於路氹的8個豪宅單位拘捕21人，起出32部銀聯終端機、近500萬港元現金、15本數簿、大量刷卡單據，以及教授成員刷卡的「指南」。行動中又凍結由涉案集團利用他人名義於路氹一間賭廳開設的5個帳戶，內存2,500萬港元現金。
調查發現，該集團由2016年初開始運作，首先在內地以不同公司的名義申請多部銀聯終端機，再偷運往澳門利用電腦技術改裝進入銀聯內地交易平台，替客人刷卡時，令銀聯以為在內地交易，成功繞過澳門正常支付程序，從中賺取賭客更多手續費及兌換差價。姓徐主腦在內地招攬成員到澳門犯案，包括財務、會計、外勤、司機以及雜務等，外勤等前線成員各收數千至1.5萬元月薪，雜務收取2萬元月薪，負責煮飯給同黨及以其名義在賭廳開戶。每當上線找到客人，便會安排專車接載到酒店房，按當日的人民幣牌價，刷銀聯卡交易，從事主的內地帳戶扣數及轉帳至集團，集團整合有關人民幣及港元的資金後，再以低買高賣的方式經營地下錢莊歛財。
司警指出，集團單在去年利用上述方式刷卡套現金額，已高達12億元人民幣，銀聯方面報稱損失240萬港元。姓徐主腦及大部分成員承認犯案，而在澳門被捕包括5名外僱，證實是用虛假身份向勞務公司申請，將另案跟進處理。
內地警方在行動中同時起出多部銀聯終端機，扣押1.5億元人民幣。案件仍有待跟進，不排除有更多漏網之魚成員被捕。
