澳門首3季博企舉報可疑交易增11% 華府屢促改通報標準接軌國際

澳門首三季博企舉報可疑交易數增11%
澳門首三季由博企舉報的可疑交易報告達1,687份,比去年同期升11.4%。 (Allin圖片)

澳門金融情報辦公室於網站公布,今年首三季收到1,687份由幸運博彩經營者舉報的可疑交易報告,比去年同期的1,514份上升11.4%,但只佔可疑交易報告總數54.8%,較去年同期的65.2%有所減少。

辦公室又表示,於今年首三季所收到的可疑交易報告總數為3,079份,較去年同期增加32.5%。升幅主要來自金融業的舉報,而由其他機構舉報的可疑交易報告,數量亦有顯著增長。其中由金融及保險機構舉報由598宗上升至912宗,由其他機構舉報的則由211宗上升至480宗。

澳門博監局前年曾修訂反洗黑錢指引,收緊通報要求,但維持需通報的巨額交易門檻,即金額為50萬澳門元或等同其他金額的外幣、及與博彩或投注有關的交易。美國政府曾多次要求澳門將標準改為3,000美元,即約24,000澳門元,認為會令澳門與國際通報標準更一致。